Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Νέα λίστα με 97 Έλληνες που διαθέτουν offshore λογαριασμούς στα Νησιά Τζέρσεϊ

Ενενήντα επτά Έλληνες περιλαμβάνει μία νέα λίστα που αφορά offshore λογαριασμούς στο κατάστημα της τράπεζας HSBC στα Νησιά Τζέρσεϊ...
Στους λογαριασμούς των 97 Ελλήνων έχουν εντοπιστεί σχεδόν 22,3 εκατ.ευρώ.
 Την ύπαρξη της λίστας αποκάλυψε η εφημερίδα Daily Telegraph, ενώ ο νέος αμαρτωλός κατάλογος βρίσκεται ήδη στα χέρια των Βρετανών και ερευνάται εάν υπάρχουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
 Υπενθυμίζεται ότι η λίστα αφορά συνολικά 8.474 πελάτες της HSBC Τζέρσεϊ, ανάμεσα στους οποίους και μάλιστα με υψηλές καταθέσεις είναι έμποροι ναρκωτικών και άτομα που βαρύνονται με ποινικά και οικονομικά εγκλήματα, γεγονός που αφήνει εκτεθειμένη την τράπεζα για τον έλεγχο που ασκεί στους πελάτες της για την προέλευση των χρημάτων τους, όπως αναφέρει Το Έθνος.
 Στην τράπεζα έχει επιβληθεί από τις αμερικανικές αρχές πρόστιμο 1.500.000 δολάρια για ξέπλυμα χρήματος.

 in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: